Осторожнее с банковскими переводами!

Да-да, теперь любое движение денежных средств от посторонних автоматически привлекает внимание налоговых органов. Таким образом банки отслеживают подозрительные операции, которые могут указывать на «теневой» бизнес.

Подозрительными, по мнению банка, считаются:

Регулярные переводы на карту физлица;
Платежи с назначением, похожим на оплату услуг/товаров;
Многократные переводы от разных лиц без чеков или договоров.

Примеры что можно и нельзя:

Можно переводить деньги родственникам, друзьям, «на шторы», если это не связано с бизнесом;
Нельзя принимать оплату за товары/услуги на карту физлица без регистрации ИП/самозанятости и не пробивать чеки;
Нельзя игнорировать запросы банка о происхождении средств — это прямой путь к блокировке.

Как обезопасить себя?

Используйте только свои банковские аккаунты — не передавайте карты и пароли;
Легализуйте доходы: оформляйте ИП или становитесь самозанятыми;
Тщательно проверяйте тех, кто переводит вам деньги.

Следите за новостями и будьте в курсе актуальных изменений вместе с Превентивой!
Томск: 8(3822)902-622
Северск: 8(3823)785-855
Новосибирск: 8(383)230-5-505

Заказать обратный звонок